По информации Abn.agency, в первые шесть месяцев 2025 года Банк России зафиксировал свыше 4 тысяч организаций, ведущих незаконную финансовую деятельность. Этот показатель на 20% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Среди выявленных нарушителей преобладают финансовые пирамиды и нелегальные брокеры — их доля превышает 88%. Большинство подобных схем предлагали гражданам участие в фиктивных инвестиционных проектах, зачастую маскируясь под легальные сервисы. В частности, было обнаружено 2,3 тысячи интернет-проектов, построенных по принципу пирамиды.
Как отметил директор департамента небанковского кредитования Илья Кочетков, количество мошеннических схем увеличилось в 1,4 раза по сравнению с прошлым годом. При этом срок жизни таких проектов стал короче, а выявлять их удается быстрее благодаря новым инструментам мониторинга.
Число так называемых «черных кредиторов» за полгода снизилось более чем вдвое — выявлено свыше 460 подобных компаний. Кроме того, обнаружено почти 1,4 тысячи псевдоброкеров, которые работали без лицензии и предлагали услуги на рынке инвестиций.
Мошенники часто создают несколько связанных между собой проектов под разными названиями, чтобы обходить блокировки интернет-ресурсов. С января по июнь по инициативе Банка России было заблокировано 11 тысяч сайтов, связанных с нелегальной финансовой деятельностью. Около половины этих ресурсов имели схожую структуру и использовали типовые шаблоны.
На основании материалов, собранных регулятором, в отношении организаторов нелегальных схем возбуждено более 200 административных дел за незаконное предоставление потребительских займов. Также принято свыше 300 иных мер реагирования, направленных на пресечение деятельности мошенников.
Для автомобилистов и участников рынка автотранспорта эта информация особенно актуальна: мошенники все чаще используют автомобильную тематику для привлечения новых жертв, предлагая инвестиции в автосервисы, лизинговые схемы и покупку транспортных средств по заниженным ценам. Эксперты советуют проявлять максимальную осторожность при выборе финансовых партнеров и проверять наличие лицензий у компаний, предлагающих инвестиционные или кредитные услуги.
Комментарии (0)